Description du cours
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme se produisent partout dans le monde. Aucun pays n'est à l'abri. Ce cours vous initiera au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme afin de vous montrer les signes à rechercher pour identifier ces activités. Vous apprendrez également comment protéger votre organisation des individus qui souhaitent blanchir des fonds ou financer des organisations terroristes.
Ce cours vous guidera sur les moyens fondamentaux pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de votre organisation. Vous découvrirez les effets du blanchiment de capitaux et les méthodes d'identification critiques telles que l'évaluation des risques et l'identification des clients. Ce cours vous montrera les drapeaux rouges que vous pourriez rencontrer et comment signaler des transactions suspectes.
Objectifs d'apprentissage
- Savoir mettre en œuvre des tactiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Apprendre les différentes méthodes de blanchiment de capitaux
- Connaître les différentes sources de financement du terrorisme
- En savoir plus sur les recommandations du Groupe d’action financière
- Apprenez à évaluer correctement les risques
- Connaître les indicateurs clés spécifiques au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Compétences que vous apprendrez
- Une approche basée sur les risques
- Évaluation appropriée des risques recommandée par le GAFI
- Comment identifier les drapeaux rouges
- Comment déposer un rapport d’activité suspecte
- Connaître votre client grâce à une diligence raisonnable
Ce que vous allez apprendre
- Identifier les signes d'activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
- Mettre en œuvre des tactiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au sein de votre organisation
- Reconnaître les différentes méthodes de blanchiment d'argent et les sources de financement du terrorisme
- Appliquer les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI)
- Évaluer correctement les risques à l'aide d'une approche basée sur le risque et d'une évaluation des risques
- Détecter les signaux d'alarme et signaler les transactions suspectes
Points clés à retenir
- Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se produisent partout dans le monde et aucun pays n'y est à l'abri.
- Les organisations peuvent se protéger des individus cherchant à blanchir de l'argent ou à financer des organisations terroristes en appliquant des méthodes de prévention fondamentales.
- Les méthodes d'identification critiques comprennent l'évaluation des risques et l'identification des clients.
- La connaissance des indicateurs clés et des signaux d'alarme aide à identifier le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin que les transactions suspectes puissent être signalées.
- Le cours couvre les recommandations du Groupe d'action financière dans le cadre de ses orientations.
Foire aux questions
Que m'apprendra ce cours ?
Il présente le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, montre les signes à rechercher pour identifier ces activités, et vous guide sur les moyens fondamentaux de les prévenir au sein de votre organisation, y compris les effets du blanchiment d'argent et les méthodes d'identification telles que l'évaluation des risques et l'identification des clients.
Le cours explique-t-il comment gérer les activités suspectes ?
Oui. Il démontre les signaux d'alarme que vous pouvez rencontrer et comment signaler les transactions suspectes.
Quels sujets sont inclus dans les leçons ?
Les leçons couvrent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi que leurs effets, les méthodes de blanchiment d'argent, les sources de financement du terrorisme, les recommandations du GAFI, une approche basée sur le risque, l'évaluation des risques, les signaux d'alarme, le signalement des transactions suspectes, la connaissance de son client (Know Your Customer) et un programme d'identification des clients.
Qui peut bénéficier de ce cours ?
Il s'adresse aux personnes qui souhaitent protéger leur organisation contre les individus cherchant à blanchir de l'argent ou à financer des organisations terroristes et apprendre à mettre en œuvre des tactiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
