Descripción del curso
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se producen en todo el mundo. Ningún país es inmune. Este curso le explicará el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y también le enseñará las señales que debe buscar para identificar estas actividades. También aprenderá a mantener su organización a salvo de personas que deseen lavar dinero o financiar organizaciones terroristas.
Este curso lo guiará sobre las formas fundamentales de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro de su organización. Aprenderá los efectos del lavado de dinero y los métodos de identificación críticos como la evaluación de riesgos y la identificación de clientes. Este curso le enseñará las señales de alerta que puede encontrar y cómo informar las transacciones sospechosas.
Objetivos de aprendizaje
- Saber cómo implementar tácticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Conocer los diversos métodos de lavado de dinero.
- Conocer las diferentes fuentes de financiamiento del terrorismo.
- Conocer las recomendaciones del Grupo de acción financiera.
- Aprender a evaluar correctamente los riesgos
- Conocer los indicadores clave específicos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Lo que aprenderás
- Identifique los signos de lavado de dinero y actividades de financiamiento del terrorismo
- Implemente tácticas contra el lavado de dinero y de contrarrestamiento del financiamiento del terrorismo en su organización
- Reconozca los diversos métodos de lavado de dinero y las fuentes de financiamiento del terrorismo
- Aplique las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
- Evalúe los riesgos adecuadamente utilizando un enfoque basado en riesgos y evaluación de riesgos
- Detecte señales de alerta e informe transacciones sospechosas
Puntos clave
- El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ocurren en todo el mundo y ningún país es inmune a ellos.
- Las organizaciones pueden protegerse de individuos que buscan lavar dinero o financiar organizaciones terroristas aplicando métodos de prevención fundamentales.
- Los métodos de identificación críticos incluyen evaluación de riesgos e identificación de clientes.
- Conocer indicadores clave y señales de alerta ayuda a identificar lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para que se puedan informar transacciones sospechosas.
- El curso cubre las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera como parte de su orientación.
Preguntas frecuentes
¿Qué me enseñará este curso?
Introduce el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, muestra los signos a buscar para identificar estas actividades, y lo guía sobre formas fundamentales de prevenirlas en su organización, incluidos los efectos del lavado de dinero y métodos de identificación como evaluación de riesgos e identificación de clientes.
¿Cubre el curso cómo manejar actividad sospechosa?
Sí. Demuestra las señales de alerta que puede encontrar y cómo informar transacciones sospechosas.
¿Qué temas se incluyen en las lecciones?
Las lecciones cubren lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y sus efectos, métodos de lavado de dinero, fuentes de financiamiento del terrorismo, recomendaciones del GAFI, un enfoque basado en riesgos, evaluación de riesgos, señales de alerta, informe de transacciones sospechosas, Conozca a su Cliente y un Programa de Identificación de Clientes.
¿Quién puede beneficiarse de este curso?
Va dirigido a personas que desean mantener su organización segura de individuos que desean lavar dinero o financiar organizaciones terroristas y aprender cómo implementar tácticas contra el lavado de dinero y de contrarrestamiento del financiamiento del terrorismo.
