Descripción del curso
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se producen en todo el mundo. Ningún país es inmune. Se le presentará el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, así como las señales que debe buscar para identificar estas actividades. También aprenderá qué recomienda el GAFI para evitar que ocurran estas actividades delictivas. El blanqueo de capitales es un proceso. Al ver este curso, comprenderá el proceso que los delincuentes deben utilizar para blanquear capitales. También aprenderá algunos métodos que se utilizan para blanquear capitales y donde los terroristas pueden obtener sus fondos. El GAFI proporciona una lista de recomendaciones que las organizaciones y los países pueden utilizar para mantenerse a salvo de estos delitos. Este curso explicará estas recomendaciones y cómo puede usarlas hoy. Finalmente, aprenderá los efectos que estos delitos tienen en las organizaciones individuales y en la sociedad.
Objetivos de aprendizaje
- Aprender qué son el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Comprender las recomendaciones del GAFI
- Descubrir el proceso de blanqueo de capitales
Habilidades que Aprenderás
- Lucha contra el blanqueo de dinero
- Red para la represión de los delitos financieros (FinCEN)
- Sistemas financieros globales
- Finanzas internacionales
- Profesional certificado en lucha contra el blanqueo de dinero y el fraude (CAFP)
Lo que aprenderás
- Identifique lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y los signos utilizados para detectar estas actividades
- Explique el proceso que utilizan los criminales para lavar dinero
- Describa los métodos comunes utilizados para lavar dinero
- Reconozca las fuentes de las que los terroristas obtienen sus fondos
- Aplique las Recomendaciones del GAFI para ayudar a proteger a las organizaciones y países de estos crímenes
- Evalúe los efectos que estos crímenes tienen en organizaciones individuales y la sociedad
Puntos clave
- El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ocurren en todo el mundo, y ningún país es inmune.
- El lavado de dinero es un proceso que los criminales deben seguir para lavar dinero.
- El GAFI proporciona una lista de recomendaciones que las organizaciones y países pueden utilizar para mantenerse seguros de estos crímenes.
- Los terroristas obtienen sus fondos de fuentes identificables que el curso examina.
- Estos crímenes producen efectos tanto en organizaciones individuales como en la sociedad.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre este curso?
Introduce lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los signos utilizados para identificar estas actividades, el proceso que utilizan los criminales para lavar dinero, los métodos utilizados para lavar dinero, las fuentes de financiamiento del terrorismo, las Recomendaciones del GAFI y los efectos que estos crímenes tienen en organizaciones y la sociedad.
¿Qué aprenderé sobre el GAFI?
Aprenderá las Recomendaciones del GAFI, una lista de recomendaciones que las organizaciones y países pueden utilizar para mantenerse seguros de estos crímenes, y cómo puede utilizarlas hoy.
¿Qué habilidades ayuda a desarrollar este curso?
Se relaciona con habilidades incluyendo Contra el Lavado de Dinero, Red de Cumplimiento de Crímenes Financieros (FinCEN), Sistemas Financieros Globales, Finanzas Internacionales y Profesional Certificado Contra el Lavado de Dinero y Fraude (CAFP).
¿Explica el curso cómo se lava el dinero?
Sí. Explica que el lavado de dinero es un proceso, lo ayuda a comprender el proceso que utilizan los criminales para lavar dinero y cubre los métodos utilizados para lavar dinero.
¿Aborda el curso dónde obtienen sus fondos los terroristas?
Sí. Cubre las fuentes de financiamiento del terrorismo, enseñando dónde los terroristas pueden obtener sus fondos.
