Descrição do Curso
A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo ocorrem em todo o mundo. Nenhum país está imune. Serás apresentado à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como aos sinais que deves procurar para identificar estas atividades. Também aprenderás o que a FATF recomenda para evitar que essas atividades criminosas ocorram. A lavagem de dinheiro é um processo. Ao assistir a este curso, obterás uma compreensão do processo que os criminosos precisam usar para lavar dinheiro. Também aprenderás alguns métodos que são usados para lavar dinheiro e onde os terroristas podem obter seus fundos. O GAFI fornece uma lista de recomendações que organizações e países podem usar para protegerem-se destes crimes. Este curso explicará essas recomendações e como podes usá-las hoje. Finalmente, aprenderás os efeitos que esses crimes têm em organizações individuais e na sociedade.
Objectivos de aprendizado:
- Aprender o que é lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
- Compreender as recomendações da FATF
- Descobrir o processo de lavagem de dinheiro
Habilidades que Você Vai Aprender
- Antidespraca de capitais
- Rede de Aplicação da Lei contra os Delitos Financeiros (FinCEN)
- Sistemas financeiros globais
- Finanças internacionais
- Profissional certificado em combate ao branqueamento de capitais e à fraude (CAFP)
O Que Você Vai Aprender
- Identifique lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e os sinais usados para detectar essas atividades
- Explique o processo que os criminosos usam para lavar dinheiro
- Descreva métodos comuns usados para lavar dinheiro
- Reconheça as fontes das quais os terroristas obtêm seus fundos
- Aplique as Recomendações do FATF para ajudar a proteger organizações e países desses crimes
- Avalie os efeitos desses crimes em organizações individuais e na sociedade
Principais Conclusões
- Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ocorrem em todo o mundo, e nenhum país é imune.
- Lavagem de dinheiro é um processo que os criminosos devem seguir para lavar dinheiro.
- O FATF fornece uma lista de recomendações que organizações e países podem usar para se manterem seguras contra esses crimes.
- Os terroristas obtêm seus fundos de fontes identificáveis que o curso examina.
- Esses crimes produzem efeitos em organizações individuais e na sociedade.
Perguntas Frequentes
O que este curso aborda?
Ele apresenta lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, os sinais usados para identificar essas atividades, o processo que os criminosos usam para lavar dinheiro, os métodos usados para lavar dinheiro, as fontes de financiamento do terrorismo, as Recomendações do FATF e os efeitos desses crimes em organizações e sociedade.
O que aprenderei sobre o FATF?
Você aprenderá as Recomendações do FATF, uma lista de recomendações que organizações e países podem usar para se manterem seguras contra esses crimes, e como você pode usá-las hoje.
Que habilidades este curso ajuda a desenvolver?
Relaciona-se a habilidades incluindo Anti Money Laundering, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Global Financial Systems, International Finance e Certified Anti-Money Laundering And Fraud Professional (CAFP).
O curso explica como o dinheiro é lavado?
Sim. Explica que lavagem de dinheiro é um processo, ajuda você a compreender o processo que os criminosos usam para lavar dinheiro e aborda os métodos usados para lavar dinheiro.
O curso aborda de onde os terroristas obtêm seu financiamento?
Sim. Ele aborda as fontes de financiamento do terrorismo, ensinando de onde os terroristas podem obter seus fundos.
