Kursbeschreibung
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommen überall auf der Welt vor. Kein Land ist davor gefeit. Sie erhalten eine Einführung in Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und erfahren, woran Sie diese Aktivitäten erkennen können. Sie werden auch erfahren, was die FATF empfiehlt, um diese kriminellen Aktivitäten zu verhindern. Geldwäsche ist ein Prozess. In diesem Kurs lernen Sie den Prozess kennen, den Kriminelle anwenden müssen, um Geld zu waschen. Sie lernen auch einige Methoden kennen, die zur Geldwäsche verwendet werden, und erfahren, woher Terroristen ihre Gelder beziehen können. Die FATF bietet eine Liste von Empfehlungen, die Organisationen und Länder nutzen können, um sich vor diesen Verbrechen zu schützen. In diesem Kurs werden diese Empfehlungen erklärt und wie Sie sie heute anwenden können. Schließlich erfahren Sie, welche Auswirkungen diese Verbrechen auf einzelne Organisationen und die Gesellschaft haben.
Lernziele:
- Lernen Sie, was Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind
- Verstehen Sie die FATF-Empfehlungen
- Entdecken Sie den Prozess der Geldwäsche
Fähigkeiten, die Sie lernen werden
- Anti-Geldwäsche
- Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität (FinCEN)
- Globale Finanzsysteme
- Internationale Finanzen
- Zertifizierte Fachkraft für Geldwäschebekämpfung und Betrugsbekämpfung (CAFP)
Was Sie lernen werden
- Identifizieren Sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Zeichen zu deren Erkennung
- Erklären Sie den Prozess, den Kriminelle verwenden, um Geld zu waschen
- Beschreiben Sie die häufigen Methoden, die zum Waschen von Geld verwendet werden
- Erkennen Sie die Quellen, aus denen Terroristen ihre Gelder erhalten
- Wenden Sie die FATF-Empfehlungen an, um Organisationen und Länder vor diesen Verbrechen zu schützen
- Bewerten Sie die Auswirkungen, die diese Verbrechen auf einzelne Organisationen und die Gesellschaft haben
Wichtige Erkenntnisse
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung treten auf der ganzen Welt auf, und kein Land ist davor gefeit.
- Geldwäsche ist ein Prozess, dem Kriminelle folgen müssen, um Geld zu waschen.
- Die FATF bietet eine Liste von Empfehlungen, die Organisationen und Länder nutzen können, um sich vor diesen Verbrechen zu schützen.
- Terroristen erhalten ihre Mittel aus identifizierbaren Quellen, die der Kurs untersucht.
- Diese Verbrechen führen zu Auswirkungen sowohl auf einzelne Organisationen als auch auf die Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was behandelt dieser Kurs?
Er führt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein, die Zeichen zur Identifizierung dieser Aktivitäten, den Prozess, den Kriminelle zur Geldwäsche verwenden, die Methoden zur Geldwäsche, die Quellen der Terrorismusfinanzierung, die FATF-Empfehlungen und die Auswirkungen dieser Verbrechen auf Organisationen und die Gesellschaft.
Was werde ich über die FATF lernen?
Sie lernen die FATF-Empfehlungen kennen, eine Liste von Empfehlungen, die Organisationen und Länder nutzen können, um sich vor diesen Verbrechen zu schützen, und wie Sie sie heute nutzen können.
Welche Fähigkeiten werden in diesem Kurs entwickelt?
Er ist mit Fähigkeiten verbunden, darunter Anti-Geldwäsche, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Globale Finanzsysteme, Internationale Finanzen und Certified Anti-Money Laundering And Fraud Professional (CAFP).
Erklärte der Kurs, wie Geld gewaschen wird?
Ja. Er erklärt, dass Geldwäsche ein Prozess ist, hilft Ihnen, den Prozess zu verstehen, den Kriminelle zur Geldwäsche verwenden, und behandelt die Methoden zur Geldwäsche.
Behandelt der Kurs, woher Terroristen ihre Finanzierung erhalten?
Ja. Er behandelt die Quellen der Terrorismusfinanzierung und lehrt, woher Terroristen ihre Mittel erhalten können.
