Description du cours
Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se produisent partout dans le monde. Aucun pays n'est à l'abri. Vous serez initié au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme ainsi qu'aux signes à rechercher pour identifier ces activités. Vous apprendrez également ce que le GAFI recommande pour empêcher ces activités criminelles de se produire. Le blanchiment d'argent est un processus. En suivant ce cours, vous comprendrez le processus que les criminels doivent utiliser pour blanchir de l'argent. Vous apprendrez également certaines méthodes utilisées pour blanchir de l'argent et où les terroristes peuvent obtenir leurs fonds. Le GAFI fournit une liste de recommandations que les organisations et les pays peuvent utiliser pour se protéger de ces crimes. Ce cours expliquera ces recommandations et comment vous pouvez les utiliser aujourd'hui. Enfin, vous apprendrez les effets de ces crimes sur les organisations individuelles et la société.
Objectifs de la formation:
- Découvrez ce que sont le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- Comprendre les recommandations du GAFI
- Découvrez le processus de blanchiment d'argent
Compétences que vous apprendrez
- Anti-blanchiment d'argent
- Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN)
- Systèmes financiers mondiaux
- Finance internationale
- Professionnel certifié en lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude (CAFP)
Ce que vous allez apprendre
- Identifier le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi que les signes utilisés pour détecter ces activités
- Expliquer le processus utilisé par les criminels pour blanchir de l'argent
- Décrire les méthodes courantes utilisées pour blanchir de l'argent
- Reconnaître les sources à partir desquelles les terroristes obtiennent leurs fonds
- Appliquer les recommandations du GAFI pour aider à protéger les organisations et les pays contre ces crimes
- Évaluer les effets que ces crimes ont sur les organisations individuelles et la société
Points clés à retenir
- Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se produisent dans le monde entier, et aucun pays n'est à l'abri.
- Le blanchiment d'argent est un processus que les criminels doivent suivre pour blanchir de l'argent.
- Le GAFI fournit une liste de recommandations que les organisations et les pays peuvent utiliser pour se prémunir contre ces crimes.
- Les terroristes obtiennent leurs fonds de sources identifiables que le cours examine.
- Ces crimes ont des effets à la fois sur les organisations individuelles et sur la société.
Foire aux questions
Que couvre ce cours ?
Il présente le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les signes utilisés pour identifier ces activités, le processus utilisé par les criminels pour blanchir de l'argent, les méthodes utilisées pour blanchir de l'argent, les sources de financement du terrorisme, les recommandations du GAFI et les effets de ces crimes sur les organisations et la société.
Que vais-je apprendre sur le GAFI ?
Vous découvrirez les recommandations du GAFI, une liste de recommandations que les organisations et les pays peuvent utiliser pour se protéger de ces crimes, et comment vous pouvez les utiliser aujourd'hui.
Quelles compétences ce cours permet-il de développer ?
Il se rapporte à des compétences telles que la lutte contre le blanchiment d'argent, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), les systèmes financiers mondiaux, la finance internationale et Certified Anti-Money Laundering And Fraud Professional (CAFP).
Le cours explique-t-il comment l'argent est blanchi ?
Oui. Il explique que le blanchiment d'argent est un processus, vous aide à comprendre le processus que les criminels utilisent pour blanchir de l'argent et couvre les méthodes utilisées pour blanchir de l'argent.
Le cours aborde-t-il la question de l'origine du financement des terroristes ?
Oui. Il couvre les sources de financement du terrorisme, expliquant où les terroristes peuvent obtenir leurs fonds.
