基本的
提供者 : KnowledgeCity
5 课时 · 11m
语言：阿拉伯语, 德语, 英语, 西班牙语, 法语, 葡萄牙语, 简体中文
课程描述
洗钱和恐怖主义融资遍布世界各地，没有哪个国家能幸免。您将了解洗钱和恐怖主义融资以及识别这些活动的迹象。您还将了解 金融行动特别工作组（FATF）建议如何防止这些犯罪活动的发生。洗钱是一个过程。通过观看本课程，您将了解犯罪分子洗钱的程序。您还将学习一些用于洗钱的方法，以及恐怖分子资金的来源。金融行动特别工作组提供了建议清单，供各组织和国家使用，以保护自己免受这些罪行的侵害。本课程将解释这些建议以及您可以如何使用它们。最后，您将了解这些犯罪对个人组织和社会的影响。
学习目标
- 了解什么是洗钱和恐怖主义融资
- 了解金融行动特别工作组（FATF） 建议
- 发现洗钱过程
你将学到的技能
- 反洗钱
- 金融犯罪执法网络（FinCEN）
- 全球金融系统
- 国际金融
- 认证反洗钱与反欺诈专业人员（CAFP）
您将学到的内容
- 识别洗錢和恐怖主义融资及用于发现这些活动的迉象
- 解释犯罪分子洗錢所遵循的流程
- 描述洗錢常用方式
- 识别恐怖分子获取资金的来源
- 应用FATF建议帮助保护组织和国家免受这些犯罪的侵害
- 评估这些犯罪对个别组织和社会产生的影响
关键要点
- 洗錢和恐怖主义融资发生在世界各地，没有任何国家可以幸免。
- 洗錢是犯罪分子必须遵循的一个流程。
- FATF提供了一份建议清单，组织和国家可以利用这些建议保护自身免受这些犯罪的侵害。
- 恐怖分子从可识别的来源获取资金，课程对此进行了研究。
- 这些犯罪对个别组织和社会均产生影响。
常见问题
本课程涵盖哪些内容？
课程介绍洗錢和恐怖主义融资、识别这些活动的迉象、犯罪分子洗錢所遵循的流程、洗錢方式、恐怖主义资金来源、FATF建议以及这些犯罪对组织和社会的影响。
我将了解关于FATF的哪些内容？
您将了解FATF建议——这是组织和国家可以用来保护自身免受这些犯罪侵害的一份建议清单——以及如何在当今运用这些建议。
本课程有助于培养哪些技能？
课程涉及反洗錢、金融犯罪执法网络（FinCEN）、全球金融体系、国际金融以及反洗錢与欺诈认证专业人员（CAFP）等相关技能。
课程是否解释了洗錢的方式？
是的。课程解释了洗錢是一个流程，帮助您了解犯罪分子洗錢所遵循的流程，并涵盖洗錢方式。
课程是否涉及恐怖分子获取资金的途径？
是的。课程涵盖恐怖主义融资的来源，讲授恐怖分子可以从哪里获取资金。