Organizaciones certificadoras
Descripción del curso
Habilidades que Aprenderás
- Lucha contra el soborno y la corrupción
- Lucha contra el blanqueo de dinero
- Formación sobre cumplimiento
- Ley de prácticas corruptas en el extranjero
- Prevención y detección del fraude
- Profesional certificado en lucha contra el blanqueo de dinero y el fraude (CAFP)
Lo que aprenderás
- Definir el soborno y reconocer sus posibles consecuencias criminales y civiles
- Clasificar las muchas formas comunes de soborno y distinguir obsequios de sobornos
- Identificar actividades de alto riesgo y ubicaciones que aumentan el riesgo de soborno
- Reconocer las banderas rojas en una organización que pueden indicar que el soborno está en juego
- Aplicar métodos para prevenir soborno dentro de su empresa y a nivel global
- Identificar las organizaciones internacionales que trabajan para prevenir soborno, incluyendo las Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y OCDE
Puntos clave
- El soborno es ilegal pero ocurre en casi todos los países, con billones de dólares cambiando de manos en sobornos.
- Tanto un individuo condenado por soborno como la corporación para la que trabaja pueden ser declarados responsables criminal y civilmente, enfrentando tiempo en prisión, multas, y consecuencias para el liderazgo de la empresa.
- El soborno a menudo surge de un deseo de personas de negocios sin escrúpulos u funcionarios de ganar más dinero cortando esquinas.
- A nivel comunitario, el soborno que compromete códigos de construcción o medidas de seguridad puede llevar a enfermedad, ruina financiera, e incluso muerte.
- Organizaciones internacionales tales como las Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y OCDE trabajan para prevenir soborno.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre este curso de Antisoborno?
El curso cubre los efectos del soborno, cómo detener la corrupción en negocios, y cómo lidiar con la corrupción en el lugar de trabajo. Explica qué profesiones y actividades se consideran de alto riesgo para soborno, cómo identificar ubicaciones de alto riesgo, las banderas rojas que indican soborno, y qué están haciendo las organizaciones internacionales para prevenirlo.
¿Qué aprenderé a identificar en este curso?
Aprenderá a identificar cuándo alguien está intentando sobornarlo, las muchas formas que el soborno puede tomar, actividades y ubicaciones de alto riesgo, y las banderas rojas en una organización que pueden indicar que el soborno está en juego.
¿Explica el curso las consecuencias del soborno?
Sí. Cubre las consecuencias para individuos, quienes pueden enfrentar tiempo en prisión y multas grandes, y para corporaciones, que pueden enfrentar multas, responsabilidades civiles, y posibles consecuencias para el liderazgo de la empresa, así como impactos a nivel comunitario tales como enfermedad, ruina financiera, e incluso muerte.
¿Qué organizaciones internacionales se discuten en el curso?
El curso cubre las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la OCDE como organizaciones internacionales de prevención de soborno.
¿A qué habilidades se relaciona este curso?
El curso se relaciona a Antisoborno y Corrupción, Contra el Lavado de Dinero, Capacitación de Cumplimiento, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Prevención y Detección de Fraude, y la designación de Profesional Certificado en Antilavado de Dinero y Fraude (CAFP).
Certificaciones profesionales y Unidades de Educación Continua (CEUs)
Professional Development Credits (PDCs): 0.5
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