Description du cours
Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se produisent partout dans le monde. Aucun pays n'est à l'abri. Ces menaces peuvent être minimisées en utilisant « Know Your Customer ». Vous apprendrez ce que signifie exactement « Know Your Customer » et comment le mettre en œuvre dans votre organisation. Certains pays exigent que les organisations de secteurs spécifiques aient un programme « Know Your Customer ». Ce programme est conçu pour aider les organisations à minimiser les risques posés par le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous comprendrez les éléments qui composent un programme « Know Your Customer » et ce qu'est la diligence raisonnable. Le programme d'identification du client fait partie d'un programme « Know Your Customer ». Il s'agit de vérifier l'identité d'un client. En suivant ce cours, vous apprendrez comment ce programme fonctionne et quand il doit être utilisé. Vous apprendrez différentes techniques utilisées pour vérifier l'identification d'un client ainsi que la durée de conservation de certaines informations.
Objectifs de la formation:
- Comprendre ce qu'est le programme Know Your Customer
- Apprenez à mettre en œuvre un programme d'identification des clients
Compétences que vous apprendrez
- Analyse de la clientèle
- Développement de la clientèle
- Profilage des clients
- Marketing client
- Risque client
- Connaître son client
Ce que vous allez apprendre
- Comprendre ce que signifie Connaître son client (Know Your Customer) et comment le mettre en œuvre dans votre organisation
- Identifier les parties qui composent un programme Connaître son client et ce qu'est la diligence raisonnable
- Mettre en œuvre un programme d'identification des clients pour vérifier l'identité d'un client
- Appliquer différentes techniques utilisées pour vérifier l'identité d'un client
- Déterminer pendant combien de temps certaines informations sur les clients doivent être conservées
- Reconnaître quand un programme d'identification des clients doit être utilisé
Points clés à retenir
- Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se produisent partout dans le monde, et aucun pays n'est à l'abri de ces menaces.
- Un programme Connaître son client est conçu pour aider les organisations à minimiser les risques posés par le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Certains pays exigent que les organisations de secteurs spécifiques disposent d'un programme Connaître son client.
- Le programme d'identification des clients fait partie d'un programme Connaître son client et implique la vérification de l'identité d'un client.
- La vérification de l'identité d'un client implique différentes techniques, et certaines informations doivent être conservées pendant une certaine durée.
Foire aux questions
Que vais-je apprendre dans ce cours ?
Vous apprendrez ce que signifie Connaître son client et comment le mettre en œuvre dans votre organisation, les éléments qui composent un programme Connaître son client, ce qu'est la diligence raisonnable et comment mettre en œuvre un programme d'identification des clients pour vérifier l'identité d'un client.
À quoi sert un programme Connaître son client ?
Un programme Connaître son client est conçu pour aider les organisations à minimiser les risques posés par le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Certains pays exigent que les organisations de secteurs spécifiques en aient un.
Que couvre le programme d'identification des clients ?
Le programme d'identification des clients fait partie d'un programme Connaître son client et implique la vérification de l'identité d'un client. Le cours explique comment ce programme fonctionne, quand il doit être utilisé, les différentes techniques utilisées pour vérifier l'identité et combien de temps certaines informations doivent être conservées.
Quels sujets le cours inclut-il ?
Le cours comprend deux leçons : Connaître son client et Programme d'identification des clients.
