Descrição do Curso
A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo ocorrem em todo o mundo. Nenhum país está imune. Estas ameaças podem ser minimizadas com o modo “Conhece teu cliente”. Aprenderás o que exactamente significa “Conhece teu cliente” e como implementá-lo em tua organização. Alguns países exigem que organizações em sectores específicos tenham um Programa “Conhece teu Cliente”. Este programa foi projectado para ajudar as organizações a minimizar os riscos representados pela lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Obterás uma compreensão das partes que constituem um Programa Conhece o teu Cliente e o que é a devida diligência. Parte de um programa Conhece teu Cliente é o Programa de Identificação do Cliente. Isto envolve verificar a identificação de um cliente. Ao assistires a este curso, aprenderás como este programa funciona e quando deve ser usado. Aprenderás diferentes técnicas usadas para verificar a identificação de um cliente, bem como por quanto tempo algumas informações devem ser retidas.
Objectivos de aprendizado:
- Entender o que é Conhece o teu Cliente
- Aprender a implementar um Programa de Identificação de Cliente
Habilidades que Você Vai Aprender
- Análise do cliente
- Desenvolvimento do cliente
- Perfil do cliente
- Marketing para clientes
- Risco do cliente
- Conheça seu cliente
O Que Você Vai Aprender
- Compreenda o que Conheça Seu Cliente significa e como implementá-lo em sua organização
- Identifique as partes que compõem um Programa de Conheça Seu Cliente e o que é devido diligência
- Implemente um Programa de Identificação de Clientes para verificar a identificação de um cliente
- Aplique diferentes técnicas usadas para verificar a identificação de um cliente
- Determine por quanto tempo certas informações de clientes devem ser retidas
- Reconheça quando um Programa de Identificação de Clientes deve ser usado
Principais Conclusões
- Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ocorrem em todo o mundo, e nenhum país é imune a essas ameaças.
- Um Programa de Conheça Seu Cliente é projetado para ajudar as organizações a minimizar os riscos apresentados pela lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Alguns países exigem que organizações em indústrias específicas tenham um Programa de Conheça Seu Cliente.
- O Programa de Identificação de Clientes faz parte de um programa de Conheça Seu Cliente e envolve verificar a identificação de um cliente.
- Verificar a identificação de um cliente envolve diferentes técnicas, e algumas informações devem ser retidas por um certo período de tempo.
Perguntas Frequentes
O que vou aprender neste curso?
Você aprenderá o que Conheça Seu Cliente significa e como implementá-lo em sua organização, as partes que compõem um Programa de Conheça Seu Cliente, o que é devido diligência e como implementar um Programa de Identificação de Clientes para verificar a identificação de um cliente.
Para que serve um Programa de Conheça Seu Cliente?
Um Programa de Conheça Seu Cliente é projetado para ajudar as organizações a minimizar os riscos apresentados pela lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Alguns países exigem que organizações em indústrias específicas tenham um.
O que o Programa de Identificação de Clientes abrange?
O Programa de Identificação de Clientes faz parte de um programa de Conheça Seu Cliente e envolve verificar a identificação de um cliente. O curso aborda como este programa funciona, quando deve ser usado, diferentes técnicas usadas para verificar a identificação e por quanto tempo algumas informações devem ser retidas.
Quais tópicos o curso inclui?
O curso inclui duas lições: Conheça Seu Cliente e Programa de Identificação de Clientes.
