基本的
提供者 : KnowledgeCity
6 章节 · 22 课时 · 44m
语言：阿拉伯语, 德语, 英语, 西班牙语, 法语, 葡萄牙语, Thai, 简体中文
课程描述
在1970年代，贿赂和腐败在美国各组织中普遍存在。而《反国外行贿法规》的实施就是为了杜绝这种行为。FCPA旨在防止贿赂外国官员，并确保组织的账簿和记录准确无误。本课程将向您介绍《反国外行贿法规》，以及哪些组织被要求遵守该法规。您还将学习如何创建有效的合规计划。
你将学到的技能
- 反贿赂和贪污
- 外国账户税收合规法
- 反海外腐败法
- 国际监管合规
- 贸易合规
- 认证反洗钱与反欺诈专业人员（CAFP）
您将学到的内容
- 了解《反海外腔败行为法》的目的及其实施原因
- 识别与FCPA合规相关的腔败、贿赂及风险信号
- 解释FCPA反贿赂条款，包括商业目的测试、积极抯辩及便利性付款
- 应用涵盖账簿记录和内部控制的FCPA会计条款
- 识别FCPA违规行为、执法情况以及自我披露与合作的作用
- 通过风险评估制定有效的合规计划
关键要点
- 《反海外腔败行为法》的实施是为了终结20世纪70年代美国组织中普遍存在的贿赂和腔败现象。
- FCPA旨在防止向外国官员行贿，并确保组织的账簿和记录准确无误。
- 组织必须满足特定要求才能符合FCPA的合规规定。
- 本课程涵盖反贿赂条款和会计条款，包括内部控制。
- 制定有效的合规计划涉及风险评估以及对违规行为和执法情况的了解。
常见问题
《反海外腔败行为法》课程的内容是什么？
课程介绍了FCPA，该法案旨在防止向外国官员行贿并确保组织的账簿和记录准确无误，并解释了组织需履行哪些要求才能达到合规。
本课程涵盖哪些主题？
课程涵盖腔败、贿赂、风险信号、FCPA违规行为和执法、自我披露与合作、反贿赂条款、商业目的测试、积极抯辩、便利性付款、会计条款、账簿记录、内部控制、有效合规计划以及风险评估。
为什么制定FCPA？
20世纪70年代，贿赂和腔败在美国组织中十分普遍，《反海外腔败行为法》的实施旨在终结这些行为。
我将从本课程中获得哪些技能？
课程培养反贿赂与反腔败、《反海外腔败行为法》、国际监管合规、贸易合规及相关合规领域的技能。
课程是否包含知识测验？
是的，课程全程设有多个“知识测验”课程以检验您的理解程度。
