Descripción del curso
Habilidades que Aprenderás
- Lucha contra el soborno y la corrupción
- Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
- Ley de prácticas corruptas en el extranjero
- Cumplimiento normativo internacional
- Conformidad comercial
- Profesional certificado en lucha contra el blanqueo de dinero y el fraude (CAFP)
Lo que aprenderás
- Comprender el propósito de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por qué fue implementada
- Identificar corrupción, soborno y banderas rojas relevantes para el cumplimiento de FCPA
- Explicar las disposiciones anti-soborno de FCPA, incluyendo la prueba de propósito comercial, defensas afirmativas y pagos facilitadores
- Aplicar disposiciones de contabilidad de FCPA que cubren libros, registros y controles internos
- Reconocer violaciones de FCPA, ejecución y el papel de la auto-divulgación y cooperación
- Crear un programa de cumplimiento efectivo a través de la evaluación de riesgos
Puntos clave
- La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero fue implementada para poner fin al soborno generalizado y la corrupción encontrados en las organizaciones estadounidenses en los años setenta.
- La FCPA está diseñada para prevenir el soborno de funcionarios extranjeros y para asegurar que los libros y registros de las organizaciones sean precisos.
- Las organizaciones deben cumplir requisitos específicos para estar en cumplimiento con la FCPA.
- El curso cubre tanto las disposiciones anti-soborno como las disposiciones de contabilidad, incluyendo controles internos.
- Construir un programa de cumplimiento efectivo implica evaluación de riesgos y comprensión de violaciones y ejecución.
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el curso de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero?
El curso le presenta la FCPA, que está diseñada para prevenir el soborno de funcionarios extranjeros y asegurar que los libros y registros de las organizaciones sean precisos, y explica lo que las organizaciones están obligadas a hacer para estar en cumplimiento.
¿Qué temas cubre este curso?
Cubre corrupción, soborno, banderas rojas, violaciones y ejecución de FCPA, auto-divulgación y cooperación, disposiciones anti-soborno, la prueba de propósito comercial, defensa afirmativa, pagos facilitadores, disposiciones de contabilidad, libros y registros, controles internos, programas efectivos y evaluación de riesgos.
¿Por qué fue creada la FCPA?
En los años setenta, el soborno y la corrupción eran generalizados en las organizaciones estadounidenses, y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero fue implementada para poner fin a estas prácticas.
¿Qué habilidades ganaré de este curso?
El curso desarrolla habilidades en anti-soborno y corrupción, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, cumplimiento regulatorio internacional, cumplimiento comercial y áreas de cumplimiento relacionadas.
¿El curso incluye verificaciones de conocimiento?
Sí, el curso incluye múltiples lecciones 'Pruebe su conocimiento' a lo largo del curso para verificar su comprensión.
