Kursbeschreibung
Fähigkeiten, die Sie lernen werden
- Anti-Bestechung und Korruption
- Foreign Account Tax Compliance Act
- Gesetz über ausländische Korruptionspraktiken
- Einhaltung internationaler Vorschriften
- Einhaltung der Handelsbestimmungen
- Zertifizierte Fachkraft für Geldwäschebekämpfung und Betrugsbekämpfung (CAFP)
Was Sie lernen werden
- Verstehen Sie den Zweck des Foreign Corrupt Practices Act und warum er implementiert wurde
- Identifizieren Sie Korruption, Bestechung und Warnsignale, die für FCPA-Compliance relevant sind
- Erklären Sie die FCPA-Antibestechungsbestimmungen, einschließlich des Business-Purpose-Tests, bejahender Abwehrmaßnahmen und Erleichterungszahlungen
- Wenden Sie FCPA-Rechnungslegungsbestimmungen an, die Bücher und Aufzeichnungen sowie interne Kontrollen abdecken
- Erkennen Sie FCPA-Verstöße, Durchsetzung und die Rolle der Selbstoffenbarung und Zusammenarbeit
- Erstellen Sie ein effektives Compliance-Programm durch Risikobewertung
Wichtige Erkenntnisse
- Der Foreign Corrupt Practices Act wurde implementiert, um die in den 1970er Jahren in US-Organisationen weit verbreitete Bestechung und Korruption zu beenden.
- Der FCPA ist darauf ausgelegt, Bestechung von ausländischen Beamten zu verhindern und sicherzustellen, dass die Bücher und Aufzeichnungen von Organisationen korrekt sind.
- Organisationen müssen spezifische Anforderungen erfüllen, um mit dem FCPA konform zu sein.
- Der Kurs behandelt sowohl die Antibestechungsbestimmungen als auch die Rechnungslegungsbestimmungen, einschließlich interner Kontrollen.
- Der Aufbau eines effektiven Compliance-Programms beinhaltet Risikobewertung und das Verständnis von Verstößen und Durchsetzung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Foreign Corrupt Practices Act-Kurs?
Der Kurs führt Sie in den FCPA ein, der darauf ausgelegt ist, Bestechung von ausländischen Beamten zu verhindern und sicherzustellen, dass die Bücher und Aufzeichnungen von Organisationen korrekt sind, und erklärt, was Organisationen tun müssen, um konform zu sein.
Welche Themen werden in diesem Kurs behandelt?
Er behandelt Korruption, Bestechung, Warnsignale, FCPA-Verstöße und Durchsetzung, Selbstoffenbarung und Zusammenarbeit, Antibestechungsbestimmungen, den Business-Purpose-Test, bejahende Abwehr, Erleichterungszahlungen, Rechnungslegungsbestimmungen, Bücher und Aufzeichnungen, interne Kontrollen, effektive Programme und Risikobewertung.
Warum wurde der FCPA geschaffen?
In den 1970er Jahren waren Bestechung und Korruption in US-Organisationen weit verbreitet, und der Foreign Corrupt Practices Act wurde implementiert, um diese Praktiken zu beenden.
Welche Fähigkeiten werde ich in diesem Kurs erwerben?
Der Kurs entwickelt Fähigkeiten in Anti-Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung, dem Foreign Corrupt Practices Act, internationaler behördlicher Compliance, Handels-Compliance und zugehörigen Compliance-Bereichen.
Enthält der Kurs Wissensüberprüfungen?
Ja, der Kurs enthält mehrere "Test Your Knowledge"-Lektionen, um Ihr Verständnis zu überprüfen.
