Descrição do Curso
Habilidades que Você Vai Aprender
- Combate ao suborno e à corrupção
- Lei de conformidade fiscal com as contas estrangeiras
- Lei de Práticas Corruptas no Exterior
- Conformidade internacional com a regulamentação
- Conformidade comercial
- Profissional certificado em combate ao branqueamento de capitais e à fraude (CAFP)
O Que Você Vai Aprender
- Compreenda o propósito da Lei de Práticas Corruptas no Exterior e por que foi implementada
- Identifique corrupção, suborno e sinais de alerta relevantes para conformidade com FCPA
- Explique as provisões anti-suborno da FCPA, incluindo o teste de propósito comercial, defesas afirmativas e pagamentos facilitadores
- Aplique as provisões contábeis da FCPA cobrindo livros, registros e controles internos
- Reconheça violações da FCPA, aplicação e o papel da auto-divulgação e cooperação
- Crie um programa de conformidade eficaz através de avaliação de riscos
Principais Conclusões
- A Lei de Práticas Corruptas no Exterior foi implementada para acabar com o suborno generalizado e a corrupção encontrados em organizações dos EUA nos anos 1970.
- O FCPA é projetado para prevenir suborno de funcionários estrangeiros e garantir que os livros e registros das organizações sejam precisos.
- As organizações devem atender a requisitos específicos para estarem em conformidade com a FCPA.
- O curso aborda tanto as provisões anti-suborno quanto as provisões contábeis, incluindo controles internos.
- Construir um programa de conformidade eficaz envolve avaliação de riscos e compreensão de violações e aplicação.
Perguntas Frequentes
Do que trata o curso da Lei de Práticas Corruptas no Exterior?
O curso apresenta você à FCPA, que é projetada para prevenir suborno de funcionários estrangeiros e garantir que os livros e registros das organizações sejam precisos, e explica o que as organizações são obrigadas a fazer para estar em conformidade.
Quais tópicos este curso aborda?
Aborda corrupção, suborno, sinais de alerta, violações da FCPA e aplicação, auto-divulgação e cooperação, provisões anti-suborno, o teste de propósito comercial, defesa afirmativa, pagamentos facilitadores, provisões contábeis, livros e registros, controles internos, programas eficazes e avaliação de riscos.
Por que a FCPA foi criada?
Nos anos 1970, suborno e corrupção eram generalizados em organizações dos EUA, e a Lei de Práticas Corruptas no Exterior foi implementada para acabar com essas práticas.
Que habilidades vou adquirir com este curso?
O curso desenvolve habilidades em anti-suborno e corrupção, a Lei de Práticas Corruptas no Exterior, conformidade regulatória internacional, conformidade comercial e áreas de conformidade relacionadas.
O curso inclui verificações de conhecimento?
Sim, o curso inclui múltiplas lições "Teste Seu Conhecimento" ao longo do curso para verificar sua compreensão.
