Descripción del curso
Exportar es una gran parte de los negocios. Estados Unidos tiene regulaciones que controlan la exportación. Este curso explicará estas regulaciones y lo que su organización debe hacer para cumplir con ellas. Aprenderá a identificar si necesita una licencia para exportar su producto y a reconocer cómo el cumplimiento de ciertos pedidos puede violar las regulaciones de control de exportaciones.
Revisará los conceptos básicos de la exportación y su terminología asociada, tipos de listas y las tres principales regulaciones de control de exportaciones, como E.A.R. e I.T.A.R. — así como también cómo reconocer las señales de alerta. Luego pasará a las regulaciones, explorando los diferentes tipos de regulaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y qué entidades están excluidas de la E.A.R. y I.T.A.R.
Después de eso, se sumergirá en los programas de cumplimiento de exportaciones y aprenderá cómo sus programas de gestión fomentan el cumplimiento, cómo se evalúa el riesgo, los sistemas detrás de la autorización de exportación y los requisitos para el mantenimiento de registros. Las últimas lecciones explicarán cómo la capacitación es un factor clave del cumplimiento de las exportaciones, el papel de las auditorías en el cumplimiento, cómo manejar las infracciones y cómo llevar un manual de cumplimiento.
Objetivos de aprendizaje
- Aprender los conceptos básicos de la exportación de EE. UU.
- Identificar las diferentes categorías y grupos de la Lista de Control de Comercio.
- Memorizar los términos más relevantes
- Repasar las 21 categorías principales de la Lista de municiones de los Estados Unidos
- Conocer las listas principales que puede encontrar en la Lista de detección consolidada
- Reconocer algunas de las señales de alerta que puede encontrar en las exportaciones.
- Identificar los componentes principales del Reglamento de Administración de Exportaciones, el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, así como algunas de sus exclusiones.
- Aprender a desarrollar un programa de cumplimiento de exportaciones eficaz y evaluar el riesgo
- Saber cómo crear un sistema para autorizar exportaciones, mantener registros, capacitar adecuadamente a los empleados, crear auditorías y manejar las infracciones.
- Considerar cómo crear un manual de cumplimiento relevante
Habilidades que Aprenderás
- Reglamento de la Administración de Exportaciones
- Control de exportaciones
- Cumplimiento de la normativa de importación/exportación
- Conformidad comercial
- Cumplimiento normativo en EE.UU.
- Oficial certificado de cumplimiento de la normativa de exportación de EE.UU.
Lo que aprenderás
- Aprenda los conceptos básicos de la exportación desde EE.UU. y su terminología asociada
- Identifique las categorías y grupos de la Lista de Control de Comercio y determine cuándo se requiere una licencia para exportar un producto
- Reconozca las principales regulaciones de control de exportaciones, incluyendo la E.A.R., I.T.A.R. y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, junto con algunas de sus exclusiones
- Identifique señales de alerta y cómo cumplir ciertos pedidos puede violar las regulaciones de control de exportaciones
- Memorice los incoterms más relevantes, las 21 categorías principales de la Lista de Municiones de EE.UU. y las listas de la Lista de Búsqueda Consolidada
- Cree sistemas para autorizar exportaciones, mantener registros, capacitar empleados, realizar auditorías y manejar infracciones
Puntos clave
- Estados Unidos tiene regulaciones que controlan la exportación, y las organizaciones deben cumplir con ellas para mantenerse en cumplimiento.
- El curso cubre las tres principales regulaciones de control de exportaciones, incluyendo la E.A.R. e I.T.A.R., así como la Oficina de Control de Activos Extranjeros y qué entidades están excluidas de la E.A.R. e I.T.A.R.
- Los programas de cumplimiento de exportaciones utilizan el compromiso de la dirección para fomentar el cumplimiento, evaluar el riesgo, autorizar exportaciones y mantener requisitos de mantenimiento de registros.
- Capacitación, auditorías, manejo de infracciones y mantener un manual de cumplimiento son factores clave para mantener el cumplimiento de exportaciones.
- Los participantes estudian listas de referencia como la Lista de Control de Comercio, la Lista de Municiones de Estados Unidos y la Lista de Búsqueda Consolidada.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre la Serie de Cumplimiento de Exportaciones?
El curso cubre los conceptos básicos de la exportación y su terminología, tipos de listas y las tres principales regulaciones de control de exportaciones como la E.A.R. e I.T.A.R., cómo reconocer señales de alerta, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y entidades excluidas de la E.A.R. e I.T.A.R., y programas de cumplimiento de exportaciones incluyendo evaluación de riesgo, autorización de exportaciones, mantenimiento de registros, capacitación, auditorías, manejo de infracciones y mantener un manual de cumplimiento.
¿Para quién es este curso?
Está destinado a organizaciones e individuos involucrados en exportaciones que necesitan entender las regulaciones de exportación de EE.UU. y qué debe hacer su organización para mantenerse en cumplimiento con ellas.
¿Aprenderé cómo determinar si necesito una licencia de exportación?
Sí. El curso enseña cómo identificar si necesita una licencia para exportar su producto y cómo reconocer cuándo cumplir ciertos pedidos puede violar las regulaciones de control de exportaciones.
¿Qué habilidades ayuda a desarrollar este curso?
Desarrolla habilidades en Regulaciones de Administración de Exportaciones, Control de Exportaciones, Cumplimiento Regulatorio de Importación/Exportación, Cumplimiento Comercial y Cumplimiento Regulatorio de EE.UU., y está asociado con la habilidad de Oficial Certificado de Cumplimiento de Exportaciones de EE.UU.
¿Qué temas se incluyen en las lecciones?
Las lecciones incluyen Exportación, Licencias de Exportación, Incoterms, la USML, la Lista de Búsqueda Consolidada, Señales de Alerta, las Regulaciones de Administración de Exportaciones, Regulaciones Internacionales de Comercio de Armas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Exclusiones, Compromiso de la Dirección, Evaluación de Riesgo, Autorización de Exportaciones, Mantenimiento de Registros, Capacitación, Auditorías, Manejo de Infracciones y el Manual de Cumplimiento.
